Cidadão iraniano acusado de exportar equipamentos elétricos ilegalmente para o Irã

Sep 01, 2023

WASHINGTON – Um grande júri federal no Distrito de Columbia devolveu uma acusação hoje acusando um cidadão iraniano de exportação ilegal de cabos elétricos e conectores dos Estados Unidos para o Irã, através de Hong Kong. De acordo com documentos judiciais, Mehdi Khoshghadam, também conhecido como "David Lei" e "Pouyan", um cidadão iraniano residente em Teerã, Irã, foi indiciado por um grande júri no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia por uma acusação de conspiração, uma acusação de violação da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A acusação também inclui uma alegação de confisco buscando todos os produtos dos supostos crimes. Um mandado foi emitido para a prisão de Khoshghadam e ele continua foragido.

As acusações foram anunciadas pelo procurador dos Estados Unidos Matthew M. Graves, o procurador-geral adjunto Matthew G. Olsen da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, o agente especial responsável Sean Fitzgerald do Homeland Security Investigations Chicago Field Office e o agente especial encarregado Aaron Tambrini do Departamento de Chicago Field Office, Office of Export Enforcement.

De acordo com a acusação, Khoshghadam é o diretor administrativo da Pardazan Systems Namad Arman, um importador iraniano de eletrônicos e outros bens. Em 2016, Khoshghadam começou a comprar conectores elétricos e cabos de uma empresa dos EUA, que eram enviados para uma empresa de despacho de carga localizada em Hong Kong e depois enviados para o Irã. Khoshghadam usou um pseudônimo de "David Lei" ao se comunicar com a US Company e uma empresa de fachada chamada Merlin International Trading Company, supostamente localizada em Cingapura, para encomendar as mercadorias da empresa americana. Durante uma das compras iniciais de mercadorias da empresa dos EUA, Khoshghadam tentou pagar pelas mercadorias usando um nome diferente, mas a empresa dos EUA o informou que seu banco havia rejeitado o pagamento porque o nome do pagador precisava ser o mesmo da empresa. envio do pedido. Khoshghadam então contatou um co-conspirador localizado na China e fez com que essa pessoa informasse à US Company que o co-conspirador era o agente de Khoshghadam e faria o pagamento das mercadorias.

Conforme alegado na acusação, entre janeiro de 2016 e maio de 2018, Khoshghadam se fez passar por representante da empresa de fachada de Cingapura e enviou pedidos de cabos e conectores em pelo menos três ocasiões à empresa norte-americana. Khoshghadam e um co-conspirador usaram empresas de fachada localizadas na China e na Malásia para fazer pagamentos à empresa dos EUA pelas mercadorias, a fim de ocultar a verdadeira identidade do comprador como Khoshghadam e que as mercadorias se destinavam ao Irã. Sob a direção de Khoshghadam, a US Company despachou as mercadorias para uma empresa de frete localizada em Hong Kong, momento em que as mercadorias foram reembaladas com registros de remessa falsificados que listavam uma empresa não americana como transportadora e o destino final como o Irã. Conforme alegado na acusação, em pelo menos uma ocasião, Khoshghadam falsificou um formulário BIS-711 do Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança, que exige que o comprador de mercadorias dos EUA especifique a identidade e a localização do verdadeiro usuário final do bens adquiridos. Khoshghadam listou falsamente uma empresa com sede na China como o usuário final das mercadorias, em vez de listar que o verdadeiro usuário final estava localizado no Irã.

"Aqueles que prejudicam a nossa segurança nacional ao contornar as sanções e exportar produtos americanos ilegalmente enfrentarão sérias acusações", disse o procurador-geral dos EUA, Graves. “O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e nossos parceiros de aplicação da lei federal perseguirão zelosamente aqueles que violarem essas leis vitais de segurança nacional, independentemente de onde no mundo eles operem”.

"É importante que o público entenda a gravidade desses tipos de crimes", disse o Agente Especial Encarregado Fitzgerald. “Este não é um caso de pequenas compras ilegais de produtos inofensivos, mas sim uma tentativa de ocultar atividades criminosas muito maiores; atividades que podem canalizar fundos para outras redes criminosas organizadas”.